日本制定打击反洗钱的反恐措施,并呼吁交换设

时间:2019-04-01 14:14

原标题:日本已经制定了反洗钱反恐措施时,需要更换,以建立一个特殊的责任
??????????? Bianews是,今天报道,日本金融服务厅(FSA)举行了“加密货币汇率研讨会”,从下午1点5日北京时间下午3:00。
在这次会议上,虚拟货币,进行了讨论和规章的具体功能和发放的第一个标记,限制和规则的从业者的风险特征,为预防洗钱的虚拟资金的交换和措施。
消费政策司日本,司法部长,内阁办公室的信贷部分,经济的经济,贸易和工业,贸易和工业政策局,工业财务司,金融学和日本的技术中心银行,犯罪股的东京大学研究生院,京都大学,大学,如丽思大学专家部家和学者,东京合同律师事务所,日本证券交易商协会,其他机构,企业代表,如日本虚拟货币交换协会主席讨论与会。
此外,“日本虚拟货币兑换”的金融服务管理局还,还讨论了中期检查报告,Biausu是本报告(从日本金融厅的最新报告显示:虚拟货币兑换资产500的增加)的摘要。%,内部管理有很多缺陷)。
在之前的报告中,日本金融服务厅(FSA)是介绍一些通过近几年的同一个部门的举措,在同一时间,并告知硬币支票兑换被盗的处理,该报告公布检查结果。在中期基于近年来对几个交易所的监督和审查。
Bianews总结了会议的讨论材料,并总结了会议的要点如下。
作为交换的新数字货币交易应该应用于数字货币兑换协会。
在研讨会上,金融服务站,“新的数字兑换外币,需要事先申请到的内部审查的基础上,数字货币兑换协会。不能进行协商,如果有不同的意见,该协会”它说。
在这次会议上,无论是指定正规专家的报名期间,强迫用户添加非正式专家的标签,以便它可以从注册专家和非正式的专家在非正式专家明确区分我们讨论了必要性。它没有被注册为一般规则,买卖无效条款,或加强对法院的禁令,停止指令和惩罚。
基于虚拟货币,特定功能和首次发放令牌的风险特征的指导和监督
在这次会议上,相对于令牌的第一个问题,根据具体的情况,提出了风险基金,可以作为利用的积极方面的手段之一已经指出。虚拟货币是比较大的,在此基础上,该块链的高价值,按照具体功能和虚拟货币的风险特征的第一个问题,并且令牌必须引导调整。请根据现行规则制定新规则。
用户保护非常重要
研讨会还评论了用户资产的管理。1.保护用户的利益,以保护用户从证券交易所的破产风险是非常重要的。
考虑到继续滥用资金,必须考虑到保护信任的原则。
3.版权侵权窃取的加密货币也可能出现在投资组合提供商中。因此,有必要从用户保护的角度采取措施。
4.有必要及时公布包括公司所有者在内的收益信息。
在研讨会上,有人还讨论了日本虚拟货币行业协会,这是今年成立于4月设立行业规则。 该协会已经建立了适当的规则来管理用户资产。在讨论文件,在按照支付资金的方法财产保护用户,分类的义务和工作方针管理,以及提到你有关于使用保证金交易的额外措施和规定。此外,分级管理,教育及相关人员的培训部,面向企业的,商业责任和企业的整改措施,如负责更改的人员培训,准备交换来处理事故。定期
需要的证据保存交易的日常业务记录,以避免用户单独管理的损益的影响,经营存款的分类和所需投资的虚拟货币管理用户,个人用户区分行政金额。使用虚拟货币进行商业记录的在线管理。使用户可以承认非法的未经授权的使用,您将需要发布在主要的存储环境,该公司的网站上的具体政策。
请申请更换,以制定打击洗钱活动的资金手段。
在研讨会上,各方也提出了关于反洗钱反恐措施恐怖主义措施如下意见。1.按照反洗钱融资(AML / CFT)与国务院的指导方针。财务部门,该文件建议为打击洗钱活动(AML / CFT)交换资金。
2.根据犯罪产品的抗转印法,你需要确保在交易中,提供了其钱包的时间。
对于虚拟货币的融资融券交易的问题,对于虚拟货币的保证金交易,它已经指出,有必要检查的基础上用于识别的社会合理性。
虚拟货币交易行业协会洗钱是由在日本设立的措施是对风险进行评估是设施和交流将面临,这表明风险,有必要采取措施来减轻。
除了这个,我们做一个商业尽职调查关于洗钱KYCCDD(我们是我们了解客户规则),我们将继续管理该用户的交易和公司,在经营过程中,我们处理与客户的属性,以检测该交易,并宣布它已经侦测到可疑交易。 在数据管理方面,有必要通过统计记录记录,交易记录,检查数据库,使用数据库风险评估来验证数据库风险降低措施的有效性。建立与商业广告和商家内容的执行相对应的可疑交易的检测,监控和分析。
建立反洗钱反恐对策负责人并对其进行培训。
令牌处理的管理规则
会上讨论了与发行代币有关的问题。有几个论点表明令牌本身并不值得。然而,目前二级市场高价销售状况只会使问题更加复杂和严重,使投资者保护问题更加严重。
如果代币,金钱和价值,经济技能和风险是相同的,我们可以考虑相同的一般规则,所以在考虑新规则时,我们不发行筹码,而是技能和风险重要的是要判断。
一些与会者对会议表示关切和怀疑。如果令牌的主题被禁止,当它成为一种有效的融资方式,如风险投资公司,它可能会将公司转移到海外,这可能会给技术发展带来困难。有必要说说吗 与此同时,为了禁止私募海外令牌发行项目在技术上是困难的,还是要考虑如何保护投资者的启发,还是需要详细信息的披露强制专家有。如有必要,作为白皮书和风险资本。购买措施。
此外,日本虚拟货币兑换协会的成员被声明遵守协会的规则。(1)由资金结算算法的成员发行的虚拟货币,以及用户的虚拟货币或其他虚拟货币交易。
(2)出售或交换虚拟货币的行为,该第三方不是第三方或另一个虚拟货币成员商店的请求而非成员发行。
虚拟货币处理规则
在会议期间,讨论是否要明确区分虚拟货币与区块链,并讨论是否在讨论“开发区块链技术而不指定虚拟货币规则”中一起讨论它们有。今天,虽然虚拟货币的风险很高,但一系列区块的积极影响可能更大,但未来未知,目前的决策未必适合未来。来自日本虚拟交换协会的数据,协会成员通知新货币虚拟货币,并根据内部审查,他们必须提前请求协会。没有异议也没有可用的交易。
然后,我们将以报告的形式将审核内容作为固定模型发送。在审查项目时,成员审查项目披露,交易状态,技术事项,管理员,注册商,所有者等方面的项目管理技能。
必须向用户披露由该协会认证的虚拟货币的一般描述。此外,该协会还颁布了以下禁令。
提供有问题的虚拟货币交易以保护用户和公众利益。
资金流动被确定为有问题,记录所有权和虚拟货币保护
一种虚拟货币,其中注册会计师或监管公司不能进行适当的审计
成员系统中还有其他虚拟货币难以维持安全和现金。
其他虚拟货币使成员无法或很难履行其财务义务
无法跟踪资金转移,或硬盘虚拟货币跟踪(称为匿名的虚拟货币)在反洗钱/反恐融资方面的问题,以确保适当的监控,禁止,直到他们得到解决我会的。一个问题
日本虚拟货币兑换协会公布了自律规则的概要。
在今天的研讨会上,日本虚拟货币兑换协会还公布了自律规则的摘要,并提供了虚拟货币交易的基本规则。1.业务管理:财务和管理风险的详细验证开发和维护管理妥善处理财务和管理风险的计划。
内部审计:内部审计部门独立于销售部门和内部控制部门建立,根据审计部门的类型和风险程度制定和实施有效的内部审计计划。3.遵守法律法规:作为业务管理的一部分,改进合规计划和合规行为准则。
4.如果发生不良事件:如果发生不良事件,请立即采取行动,联系内部管理部门和理事会,通知协会并通知警方是否属于行政法。
对于机构内交易,有必要在早期阶段应用上述规则,以获得协会的认证。
摘要
虽然日本加密市场正在扩大,但它正在积极进行监管讨论。 在本次研讨会上,与会者讨论了当前的日本法规,并认为现行法规侧重于改进法规以确保虚拟货币支付功能。因此,请注意,当您使用虚拟货币进行投资和投机时,法治将是不完整的,同时您需要尊重投资者保护法。有必要考虑虚拟货币是否不受金融产品交通法的约束,是否应受执法机构的约束。
日本虚拟货币交流协会还采取措施来迅速扩大市场,提高意识的金融专家,改善经营管理,如不正确的商业做法的修正,还提出了未解决的问题。风险管理意识的网络攻击,筹资战略,一个新类型的交易,如衍生品交易的洗钱和外部威胁做出反应,如发出的第一个标记的处理。 然而,包括到目前为止已经取得了四次研讨会,一方面是政府将发现,我们密切关注加密市场的动态,也是社会各界的高度重视监管情况非常重要。同时,交流协会等组织正在引领行业自控和加密市场,发展在推广中起到一定的作用。
良好的市场环境,并会导致实际的技术应用,经济,贸易和工业和数字战略总监Yukl Takishima部长先生最近,他说,该块链影响的约600十亿$日本市场。大多数人都关注金融市场的区块链,但从区块链到实体的行业也有很大影响。
他相信改变互联网的东西,在块的链,未来10年,能源,房地产等行业。
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